執法部門採取行動，必須是針對洗黑錢的行為，與涉嫌人士的政治背景無關。 其他關連戶口，也必須因為戶口內的交易屬可疑洗黑錢活動，與其是否親屬或個人關係無關。 資產被凍結的人如有不滿，可向法庭提出訴訟包括要求賠償。 其實除了等待戶口解封外，香港是有一行政機關可協助苦主對內地公安局進行協助調查。 不論是誤收有問題款項或經香港找換店進行匯款而無奈地被拖累，也可以透過書面通知要求協助並與當地政府以至負責的公安局配合調查。
有內地傳媒稱，中國銀行深圳地區多家支行的電話設置成了自動回覆，告知客戶如果近期遇到銀行卡使用異常，可到該行營業網點或登錄微信小程序「中銀在家」進行處理。 有多名中國銀行（03988）深圳地區存戶稱，其借記卡微信提現失敗、支付寶無法轉賬、賬戶狀態顯示凍結。 英國港僑協會指會繼續維護劉康留英尋求政治庇護的正當權利，並反對任何後續針對在英港人的報復打壓。 劉康早因被香港警方通緝前已離港，目前避風驛和其轉介律師的協助下，已經向英國政府申請庇護，並等待審批結果。 頒令後只可以解普通存款戶口，而要解邊間銀行，到時拎埋工作証明搵受託人出信就得，同律師講咗解邊間都無 … 頒令後只可以解普通存款戶口，而要解邊間銀行，到時拎埋工作証明搵受託人出信就得，同律師講咗解邊間都無影響。 規佬亦建議，香港人本身喜歡買「磚頭」，亦可以考慮將香港物業轉成海外物業，「香港租樓不平，在外國隔山買牛有風險，但，兩害取其輕囉」。
凍結戶口: 中銀凍結戶口: 銀行戶口咪借人
解封後戶口結餘不一定會100%仍然存在，懷疑有問題的款項有機會被(劃走) ，銀行亦不會告訴你的款項去那處,只建議你找回負責的公安局查詢。 2020年10月10日，國務院打擊治理電信網絡新型犯罪工作部際聯席會議，決定在全國展開「斷卡」行動，嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪。 【Now新聞台】宣布流亡的許智峯稱，他及其家人的滙豐銀行戶口資金一度被凍結，外界關注由誰決定凍結戶口，以及背後理據。 郭嘉榮說不論財富多少都是財產，每個人都有分散風險的權利，「最重要是視乎自己每個月使費多少，以及評估日後有多少資金暴露於風險之中，進行風險分散」。 K提到，另一個較少人想到的方式是海外投資，例如開設美股戶口，「美股戶口雖然主要是供人投資用的，但如果我看不到適合的股票，只是將資金放在戶口中，你亦無可奈何」。
據了解，有銀行認為現時處於「風眼位」，若容許相關戶口有正常交易，恐怕會違反《國安法》，亦憂慮當局會追究，故下此決定。 何小姐無奈地表示，該找換店稱由於匯款到帳，意指交易已經完成，目前只能透過內地律師跟進戶口凍結事宜。 中銀凍結戶口 她曾透過律師寫求情信予跟進案件的公安，但公安回覆稱收不到信件。 透過中銀快匯，客戶可以在中國、香港、澳門以及台灣的中銀戶口調配人民幣、美元及港幣，當中美元及港幣匯款更可在5分鐘內完成整個程序。 中銀內地戶口客戶在申請戶口時如提供已實名認證的內地手機號碼，成功開戶後即可以將銀行卡綁定至內地版WeChat Pay（微信支付）及內地版支付寶。 中銀凍結戶口 中銀於2019年開設了大灣區「開戶易」服務，讓港人即使不能親身前往內地，或是沒有已實名登記的內地電話號碼，亦可以在香港開立內地銀行戶口。
凍結戶口: 人民幣
2016年，本土派的黃台仰被捕時，家裏藏有53萬元現金，攻擊他的人有無數忖測，但說句公道話，我相信他真的是因為開不到戶口，或怕戶口被監察，甚至凍結而已。 有一次，在銅鑼灣謝斐道和某位以向下炒凶殘著名的莊家在一起，那時，他身前有好幾袋紅白藍膠袋，後來我方知全是千元大鈔。 原來是適逢兩隻新股同時上市，為了圍飛，他提取了一億元現金，注入各人頭的戶口。
如果戶口長期沒有使用，銀行是會凍結戶口，不過客戶只需帶身分證親身到銀行櫃台，仍可為戶口「解凍」，然後恢復所有戶口相關的銀行服務。 為免銀行戶口因長期閒置而被凍結，銀行都會建議客戶定期「郁一郁」戶口，例如提款、轉帳等等。 每年的暑假都有大量實習生、暑期工、兼職職位開放，但這些職位是否受到香港《僱傭條例》的保障呢？ 本文為你總結《僱傭條例》所保障的僱員福利，避免誤入求職陷阱。 據香港法例第57章《僱傭條例》，文中並未對「臨時工」、「兼職」、「替工」、「長工」及「全職」僱員劃下詳細定義。 而《僱傭條例》所保障的僱員，不論其獲聘用的職位與工作時數，均有權享有以下的僱員權益： 什麼是「連續性僱傭合約」？
凍結戶口: 會計師：需衡量被調查風險 銀行主動凍結戶口 非港獨有
當法院、檢方或警方為偵辦刑事案件需要，通報金融機將你的帳戶列為「警示狀態」，金融機構會通知【財團法人金融聯合徵信中心】，並暫停該帳戶全部交易功能，如果其他人匯款至該帳戶，該筆款項會被退回。 聲明﹕MoneyHero致力確保網站提供的資訊是最新及最準確。 網站所顯示的資訊或與金融機構或服務供應商之網站有所出入。 民建聯立法會議員梁熙接獲多名市民求助，表示難以到內地辦理手續解封，有不少打工仔無法放長假隔離檢疫，就算北上亦難取得深圳健康驛站名額，有巿民甚至因而影響供樓。 梁熙本身亦屬苦主，其內地商舖物業因戶口凍結無法繳交管理費，故希望特區政府與內地有關部門商討，尋求協助巿民解封戶口方法。
郭嘉榮就提醒，在外國買樓需要留意找尋合適管理公司處理收租的問題，此外很多外國樓宇牽涉複雜稅務問題，「你要明白投資工具的回報率往往是和它的風險及投資成本成正比」。 如果您結束了滙豐尚玉、滙豐卓越理財或滙豐One的聯名戶口，並要開立有關的單名戶口，您則需要符合個別戶口的申請資格。 我們會根據您的個人收支情況重新評估任何戶口或信貸申請。 您可查閲關於滙豐尚玉、滙豐卓越理財及滙豐One的申請資格及禮遇詳情。 （二）存款帳戶經通報為警示帳戶者，應即通知財團法人金融聯合徵信中心，並暫停該帳戶全部交易功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行。
凍結戶口: 登入 / 註冊
這個時候只要詐騙集團一被檢舉，我們的帳戶也會跟著被凍結，我們也會受到司法機關的調查。 面對這樣的事情，首先得先去警察局做筆錄，待司法機關釐清案件內容後，若認定為交易糾紛，則會請提告人進行第二次筆錄，接著再請雙方確認為交易糾紛。 只要雙方談妥、和解，警方便會通知銀行解除誤設的警示帳戶。 香港的匯豐銀行表示不評論個別個案，但就指相關事實被歪曲，感到非常失望，強調會密切留意市場的負面消息報道，並因應情況加強對相關賬戶的審查，強調銀行的營運要符合各地的法律法規。 香港財政司司長陳茂波表示不合適就個別個案作出評論，相信監管機構會跟進和了解。
請時刻向我們提供您最新的流動電話號碼及電郵地址，讓您能順利於網上/手機銀行完成指定交易之餘，也讓我們能與您緊密聯繫。 若客戶於2021年11月21日或之後已成功登記使用投資產品電子結單服務，屆時外匯掛鈎投資的結單及通知書便會自動轉為電子版本 ，不會郵寄實物結單及通知書予客戶。 當然，開離岸戶口都是希望多重保障，所以開戶前應留意一些國家也有外匯管制，在海外配置資產時也要進行理財分析，了解當地風險才是上策。 凍結戶口 執法部門提示或通知有關銀行，必須是基於有合理懷疑的情況，例子包括戶口的活動模式與聲稱的業務不同、有不尋常的轉帳、有頻密的大額現金交易、大量金錢異常地由公司戶口轉至個人戶口等。 凍結可疑資產的行動，必須果斷、迅速和到位，否則犯罪得益很可能被快速移走。
凍結戶口: 更新您的個人資料
一般而言，申請人會在六個工作天後便得悉是否成功開立中銀內地戶口。 內地來港升學後留港就業的趙小姐，在中國銀行深圳分行設開戶，惟她是能夠照常使用內地戶口的「幸運兒」之一。 不過，銀行可能設有每日轉賬或存款限額，令你需要分開幾日過數，因此建議提早計劃。 如果你要將資金轉移到海外銀行戶口，經本地銀行匯款往往都會有高昂的手續費，此時可以在網上尋找其他匯款公司取代銀行，例如 Wise 提供了一個收費低廉、透明且快捷的跨境匯款途徑。 建設銀行推出「陸港通龍卡」跨境理財卡，讓客戶同時擁有建設銀行（亞洲）及國内建行的戶口，在內地自動櫃員機提款或消費時可從建行戶口扣賬人民幣。 客戶可匯款人民幣至國內戶口，靈活調配資金，亦可利用國內建行的賬戶内地購物網站直接進行直接扣賬付款，免除兌換貨幣的麻煩。
有關電子銀行服務的保安資 訊，請瀏覽 /tc/security.html。 偽冒網站通常會以不同網域名稱出現，或在中銀香港官方網址 上稍作改動，如加上不同組合的英文字母、數字或符號，企圖誤導客戶及盜取客戶的資料。 Ivan表示，他是去年初網購時發現內地銀行戶口被凍結，事前也沒收過通知，後來才記起2021年中回鄉證到期換證，懷疑有關戶口因未有及時更新資料遭凍結。 他指，內地消費普遍需要電子支付，戶口凍結會為衣食住行各方面帶來不便。 他澄清，去年發起針對警方濫用暴力提出私人檢控的眾籌，款項從來全數在律師樓戶口，核數報告已全面公開，與其個人及家人戶口完全無關，因此不知道銀行，或當局根據什麼法例基礎凍結該等戶口。 這條博文引來許多同行回應，包括義烏、廣州、深圳、上海、福建泉州等外貿較發達地區的業內人士紛紛說，自己的銀行卡也被凍結，凍結金額從幾萬到上千萬，其中中國農業銀行是凍結銀行卡的重災區。
凍結戶口: 香港前立法會議員許智峯流亡海外後銀行戶口遭凍結的來龍去脈
「實名不實人」的電話卡，會被犯罪分子用來實施電信網絡詐騙，還會用來進行網絡販毒、網絡賭博，而這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬，難以追查和打擊。 當時，有官媒背景的證券日報引述多家銀行的發言人指出，新一波「斷卡」行動，這主要是針對非法買賣、出租、出借銀行卡，為電信網路詐騙提供轉帳洗錢服務的帳戶。 滙豐發言人表示，不會評論個別個案，但對於相關事實被歪曲，感到非常失望。
- 除銀行外，市民亦可以透過證券行及海外虛擬銀行開立戶口，兩者開戶要求較銀行低。
- 不法份子會開立數家空殼公司，這些公司沒有實際業務，和其他公司之間雖然有交易，但並沒有真正的貨品或服務交收，透過這些虛假交易，黑錢在不同公司間轉移，最終轉入不法分子手中。
- 由於銀行會定期更新賬戶資料，並可能致電賬號持有人查證。
- 賬戶持有人亦可循民事訴訟，控告銀行違反合約，追討損失。
- 除了在香港開大陸戶口外，大家還可用香港的提款卡提取人民幣或綁定電子錢包於內地消費，又或是利用Debit Card賺取現金回贈。
黑錢經過「清洗」之後，難以看出與犯罪活動的關係，犯罪分子便可使用這筆錢。 倘若你真的不幸遇上這個情況，你可以攜帶身份證明文件親身到銀行進行解封程序，日後記得定時打理帳戶即可。 回覆者的回答僅供參考，法律百科是分享知識的平臺，不針對具體個案提供專業諮詢服務，故無法負保證責任。 香港警務處處長鄧炳強不點名批評許智峯潛逃因不想負責任，以被逼害作為「美麗的借口」離開。 他指，潛逃人士對不起自己、家人和社會上受煽動犯法的年輕人，應感到羞恥。 他表示，會再調查相關人士是否有進一步犯法行為，如是否作虛假聲明或眾籌是否犯法。
凍結戶口: 投資優惠
滙豐強調，一般而言，銀行會密切留意市場的負面消息報道，並會因應情況加強對相關賬戶活動的審查，又指營運必須符合當地的法律法規。 凍結戶口 公安會從受害人直接匯款的帳戶為源頭開始查，只要是分流出去的關聯帳戶都面臨凍結風險。 凍結戶口 一般情況下，凍結會進行到流通的第四層級帳戶，也有到第七、八層級，因此一個帳戶還可能因同一個案件被不同地方的公安盯上。
取得這些資料後，原告人便可以了解被告人的資產狀況，以及是否已經將部分資產轉移，從而考慮進一步的法律行動。 「警示帳戶」，是指被法院、檢察署或司法警察機關通報可能涉及犯罪的存款帳戶。 凍結戶口 一旦被列為警示帳戶，該帳戶的全部交易功能都會被暫停；而警示帳戶開戶人的其他帳戶，也會被銀行列為「衍生管制帳戶」，交易功能受到嚴重影響。
凍結戶口: ? 警示帳戶有期限嗎？
香港金融管理局發言人表示，樂見再有銀行為多個戶口類別，取消低戶口結餘收費和其他戶口服務收費，令市民獲得更便利的基本銀行服務，讓普羅大眾受惠。 渣打銀行發言人早前對傳媒表示：是有客戶詢問過相關開設離岸戶口的問題，但沒有出現明顯資本外流的情況。 花旗銀行發言人亦對傳媒表示：同時未見資本外流的情況出現或有大量增加離岸帳戶開戶的情況出現。 Ivan表示，期盼全面通關已久，重新啟動內地銀行戶口後，終可放下心頭大石，為日後在灣區生活作好準備。 《星島》記者日前陪同Ivan到深圳一家銀行的分行，辦理重新啟動戶口手續。 中國銀行戶口解凍 上午11時許抵埗，已見銀行外有排隊人龍，有超過30人在等候，之後仍有人陸續到來，當中不乏專程前來重新啟動戶口的港人。